Publicação
Sanctions on Russia and the emergence of corridor countries : potential impact in compliance for BNP Paribas Factor Port
| datacite.subject.fos | Ciências Sociais::Economia e Gestão | |
| datacite.subject.sdg | 08:Trabalho Digno e Crescimento Económico | |
| datacite.subject.sdg | 09:Indústria, Inovação e Infraestruturas | |
| datacite.subject.sdg | 16:Paz, Justiça e Instituições Eficazes | |
| dc.contributor.advisor | Fontes, Maria Joana Vasconcelos Póvoas G. Cardoso | |
| dc.contributor.author | Genésio, Carlos Alcino Ferreira Gomes Lopes | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-31T10:42:07Z | |
| dc.date.available | 2026-01-31T10:42:07Z | |
| dc.date.issued | 2025-07-21 | |
| dc.date.submitted | 2025-04-01 | |
| dc.description.abstract | In the wake of ongoing geopolitical and economic shifts, sanctions against Russia have disrupted global trade and financial institutions worldwide. This study investigates the potential consequences of extending these sanctions to corridor countries, with a specific focus on BNPP Factor Portugal. It explores how such an expansion could affect the institution’s compliance mechanisms, risk management strategies, and overall operational efficiency. Using a qualitative case study methodology and semi-structured interviews with key stakeholders, this study offers critical insights into BNPP Factor Portugal’s adaptive responses. The findings highlight the strategic importance of reinforcing Know Your Customer (KYC) and Know Your Transaction (KYT) procedures, conducting scenario planning, adopting AI-driven compliance tools, and ensuring continuous regulatory alignment. These measures are critical for mitigating financial and operational risks, safeguarding business continuity, and preserving institutional resilience in an increasingly complex sanctions landscape. | eng |
| dc.description.abstract | Na sequência das constantes mudanças geopolíticas e económicas, as sanções contra a Rússia têm perturbado o comércio global e as instituições financeiras em todo o mundo. Este estudo investiga as potenciais consequências da extensão destas sanções aos países corredores, com um foco específico ao BNPP Factor Portugal. Analisa de que forma esta expansão poderá afetar os mecanismos de compliance da instituição, as estratégias de gestão de risco e a sua eficiência operacional. Recorrendo a uma metodologia de um estudo de caso qualitativo e a entrevistas semiestruturadas com pessoas importantes da empresa, este estudo oferece uma perspetiva crítica sobre as respostas adaptativas ao BNPP Factor Portugal. Os resultados sublinham a importância estratégica do reforço dos procedimentos de Know Your Costumer (KYC) e Know Your Transaction (KYT), da realização de uma planificação de cenários, da adoção de ferramentas de compliance baseadas em inteligência artificial (AI) e da garantia de um contínuo alinhamento regulatório. Estas medidas são fundamentais para mitigar riscos financeiros e operacionais, salvaguardar a continuidade do negócio e preservar a resiliência institucional num panorama de sanções cada vez mais compl | por |
| dc.identifier.tid | 204064716 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.14/56875 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.rights.uri | N/A | |
| dc.subject | Economic sanctions | |
| dc.subject | Corridor countries | |
| dc.subject | Compliance | |
| dc.subject | NP Paribas | |
| dc.subject | KYC | |
| dc.subject | KYT | |
| dc.subject | AI | |
| dc.subject | Sanções económicas | |
| dc.subject | Países corredores | |
| dc.title | Sanctions on Russia and the emergence of corridor countries : potential impact in compliance for BNP Paribas Factor Port | eng |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.name | Mestrado em Finanças |
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